FiduLink® Międzynarodowe Centrum Biznesu Cyfrowego > Walka z praniem pieniędzy | Polityka AML

POLITYKA AML

WALKA Z PRACĄ PIENIĘŻNĄ

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - polityka AML

Fidulink.com to jego operatorzy przywiązują największą wagę do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, zarówno w jej ramach, jak iw ramach wspieranych projektów i innych form działalności gospodarczej.

Fidulink.com zobowiązuje się do wykonywania swojego zawodu w sposób całkowicie obiektywny, uczciwy i bezstronny, przy jednoczesnym zapewnieniu nadrzędności interesów firmy, klientów i integralności rynku. To zobowiązanie do przestrzegania rygorystycznych norm deontologicznych i etycznych ma na celu nie tylko zapewnienie zgodności z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w różnych jurysdykcjach, w których działa Fidulink.com, ale także uzyskanie i utrzymanie w dłuższej perspektywie zaufania jej klientów, udziałowców, pracowników i partnerów.

 

Karta Postępowania Zawodowego i Etyki Fidulink.com (zwana dalej „Kartą”) nie ma na celu wyczerpującego i szczegółowego wymienienia wszystkich zasad dobrego postępowania regulujących działalność firmy oraz jej pracowników w różnych krajach, w których działa Fidulink.com. Jego celem jest raczej ustanowienie pewnych przewodnich zasad i reguł mających na celu zapewnienie, że pracownicy mają wspólną wizję standardów etycznych specyficznych dla Fidulink.com i wykonują swój zawód zgodnie z tymi standardami. Ma na celu wzmocnienie wewnętrznej i zewnętrznej wiarygodności profesjonalizmu pracowników Fidulink.com.

Od wszystkich pracowników Fidulink.com (w tym pracujących w ramach oddelegowania lub programu oddelegowania) oczekuje się skrupulatnego i bez presji stosowania zasad i procedur zawartych w niniejszej Karcie, codziennego wykonywania swoich obowiązków, z pełną odpowiedzialnością, uczciwością i starannością.

Pranie pieniędzy / finansowanie terroryzmu

Biorąc pod uwagę charakter działalności Fidulink.com, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu stanowią szczególne i znaczące ryzyko z prawnego punktu widzenia oraz dla utrzymania jego reputacji. Zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązującymi w krajach, w których działa Fidulink.com, ma ogromne znaczenie. Dlatego Fidulink.com opracował program obejmujący:

  • odpowiednie wewnętrzne procedury i kontrole (środki należytej staranności);
  • program szkoleniowy przy zatrudnianiu personelu i na bieżąco.

Środki czujności:

Wiedza klienta (KYC - Know Your Client) implikuje obowiązki identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta, a także, w razie potrzeby, uprawnienia osób działających w jego imieniu, w celu: uzyskać pewność postępowania z legalnym i legalnym klientem:

  • W przypadku osoby fizycznej: poprzez przedstawienie ważnego urzędowego dokumentu zawierającego jego fotografię. Dane, które należy odnotować i zachować, to imię (imiona) - w tym nazwisko panieńskie zamężnych kobiet, imiona, data i miejsce urodzenia osoby (obywatelstwa), a także rodzaj, data i miejsce wydania oraz data ważności dokumentu oraz nazwa i jakość organu lub osoby, która wydała dokument oraz, w stosownych przypadkach, uwierzytelniła go;
  • W przypadku osoby prawnej, poprzez przekazanie oryginału lub kopii aktu lub oficjalnego rejestru wyciąg z datą krótszą niż trzy miesiące, z podaniem nazwy, formy prawnej, adresu siedziby tożsamość społeczna oraz tożsamość wymienionych partnerów i liderów społecznych.

Ponadto wymagane są również następujące informacje:

  • pełny adres
  • numery telefonów i / lub GSM
  • e-mail (s)
  • zawód (s)
  • Pełna tożsamość dyrektora (ów)
  • Pełna tożsamość Akcjonariusza (ów) 
  • Tożsamość Beneficjenta Ekonomicznego (-ów) 

Oraz następujące dokumenty:

    • Kopia certyfikowanego paszportu
    • Poświadczony dowód adresu potwierdza
    • List referencyjny banku lub księgowego
    • Ewentualnie drugi dokument tożsamości (dokument tożsamości, licencja)
      prawo jazdy, zezwolenie na pobyt).
    • Biznes Plan
    • model biznesowy

Ta lista nie jest wyczerpująca i w zależności od okoliczności można wziąć pod uwagę inne informacje.

Fidulink.com oczekuje od swoich klientów dostarczania prawidłowych i aktualnych informacji oraz jak najszybszego informowania ich o ewentualnych zmianach.

Środki, które należy zastosować w przypadku wątpliwości:

W przypadku podejrzenia prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu lub w przypadku wątpliwości co do prawdziwości lub trafności uzyskanych danych identyfikacyjnych Fidulink.com zobowiązuje się:

    • Nie nawiązywać relacji biznesowej ani nie przeprowadzać żadnych transakcji
    • Aby zakończyć relację biznesową, bez potrzeby uzasadniania

 

Od 01 proces weryfikacji pierwotnie zaplanowany dla wszystkich tworzonych spółek lub spółek zależnych zaoferuje swoim użytkownikom bezpłatną i elektroniczną weryfikację, która będzie obowiązkowa dla dyrektora (dyrektorów) i udziałowca (ów). Procesy kontroli AML i KYC wykorzystują rozwiązanie IDST (www.idst-world.com). 

 

Przetłumacz tę stronę ?

Niekatywneproszę czekać
Wsparcie na żywo
Online!

Agent online

fidulink

WYMAGANE DOKUMENTY FIDULINK

Wprowadź liczbę, aby kontynuować.
Stawka VAT
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Dodaj VAT
Usuń podatek VAT

Kwota netto (bez VAT)

Kwota brutto (w tym podatek VAT)

Kalkulacja na podstawie:

Sprawdzanie dostępności domeny

załadunek
Wprowadź nazwę domeny nowej instytucji finansowej
Sprawdź, czy nie jesteś robotem.

płatność kartą bankową online fidulink tworzenie firmy online tworzenie firmy online fidulink

Bitcoin
Bitcoina (BTC) $ 19,070.27 0.19%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,309.77 1.40%
pęta
Tether (USDT) $ 1.00 0.35%
usd monety
Moneta USD (USDC) $ 1.00 0.33%
BnB
BNB (BNB) $ 273.86 1.58%
Xrp
XRP (XRP) $ 0.468557 4.42%
Binance USD us
Binance USD (BUSD) $ 0.999468 0.13%
Cardano
Cardano (ADA) $ 0.445501 3.19%
Solana
Lewo lewo) $ 32.70 2.89%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.060822 3.41%
polkadot
Polkadot (KROPKA) $ 6.35 0.16%
dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.08%
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000011 3.75%
wbity-eter
Lido Staked Eter (STETH) $ 1,305.00 1.19%
matic-network
Wielokąt (MATIC) $ 0.745574 2.23%
Tron
TRON (TRX) $ 0.05958 0.92%
lawina-2
Lawina (AVAX) $ 17.34 2.11%
zawinięty-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 19,064.76 0.20%
rozpakuj
Uni swap (UNI) $ 5.70 3.52%
kosmos
Centrum kosmosu (ATOM) $ 14.28 2.36%
Ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 28.23 3.31%
token leo
Token LEO (LEO) $ 4.10 5.43%
un
OKB (OKB) $ 15.14 1.06%
ogniwo łańcucha
Chainlink (LINK) $ 7.68 4.07%
Litecoin
Litecoin (LTC) $ 53.05 2.07%
token ftx
FTX (FTT) $ 23.73 0.62%
gwiezdny
Stellar (XLM) $ 0.114869 3.84%
Blisko
Protokół NEAR (NEAR) $ 3.65 2.56%
łańcuch kryptowalut
Kronos (CRO) $ 0.113042 3.56%
monero
Monero (XMR) $ 142.97 0.66%
Algorand
Algorand (COŚ) $ 0.364623 6.41%
bitcoin-gotówka
Bitcoin Cash (BCH) $ 116.02 1.25%
księżyc ziemi
Terra Luna Klasyczna (LUNC) $ 0.000312 36.48%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 5.46 0.97%
pływ
Przepływ (FLOW) $ 1.62 3.87%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 5.65 0.58%
vechain
VeChain (VET) $ 0.022558 2.48%
łańcuch-2
Łańcuch (XCN) $ 0.074926 2.25%
sieć kwantowa
Quant (QNT) $ 117.04 0.99%
komputer z Internetem
Komputer internetowy (ICP) $ 5.97 0.44%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.05933 3.63%
fraks
Frax (FRAX) $ 1.00 0.42%
czerwony pieprz
Chile (CHZ) $ 0.249055 6.73%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.46 3.09%
piaskownica
Piaskownica (PIASEK) $ 0.850201 4.81%
zdecentralizowany
Decentraland (MANA) $ 0.69693 2.26%
eos
EOS (EOS) $ 1.18 2.44%
nieskończoność osi
Nieskończoność osi (AXS) $ 12.37 3.74%
token theta
Sieć Theta (THETA) $ 1.08 3.68%
elrond-erd-2
Elrond (EGLD) $ 46.42 4.06%