Fidulink.com to jego operatorzy przywiązują największą wagę do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, zarówno w jej ramach, jak iw ramach wspieranych projektów i innych form działalności gospodarczej.
Fidulink.com zobowiązuje się do wykonywania swojego zawodu w sposób całkowicie obiektywny, uczciwy i bezstronny, przy jednoczesnym zapewnieniu nadrzędności interesów firmy, klientów i integralności rynku. To zobowiązanie do przestrzegania rygorystycznych norm deontologicznych i etycznych ma na celu nie tylko zapewnienie zgodności z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w różnych jurysdykcjach, w których działa Fidulink.com, ale także uzyskanie i utrzymanie w dłuższej perspektywie zaufania jej klientów, udziałowców, pracowników i partnerów.
Karta Postępowania Zawodowego i Etyki Fidulink.com (zwana dalej „Kartą”) nie ma na celu wyczerpującego i szczegółowego wymienienia wszystkich zasad dobrego postępowania regulujących działalność firmy oraz jej pracowników w różnych krajach, w których działa Fidulink.com. Jego celem jest raczej ustanowienie pewnych przewodnich zasad i reguł mających na celu zapewnienie, że pracownicy mają wspólną wizję standardów etycznych specyficznych dla Fidulink.com i wykonują swój zawód zgodnie z tymi standardami. Ma na celu wzmocnienie wewnętrznej i zewnętrznej wiarygodności profesjonalizmu pracowników Fidulink.com.
Od wszystkich pracowników Fidulink.com (w tym pracujących w ramach oddelegowania lub programu oddelegowania) oczekuje się skrupulatnego i bez presji stosowania zasad i procedur zawartych w niniejszej Karcie, codziennego wykonywania swoich obowiązków, z pełną odpowiedzialnością, uczciwością i starannością.
Pranie pieniędzy / finansowanie terroryzmu
Biorąc pod uwagę charakter działalności Fidulink.com, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu stanowią szczególne i znaczące ryzyko z prawnego punktu widzenia oraz dla utrzymania jego reputacji. Zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązującymi w krajach, w których działa Fidulink.com, ma ogromne znaczenie. Dlatego Fidulink.com opracował program obejmujący:
- odpowiednie wewnętrzne procedury i kontrole (środki należytej staranności);
- program szkoleniowy przy zatrudnianiu personelu i na bieżąco.
Środki czujności:
Wiedza klienta (KYC - Know Your Client) implikuje obowiązki identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta, a także, w razie potrzeby, uprawnienia osób działających w jego imieniu, w celu: uzyskać pewność postępowania z legalnym i legalnym klientem:
- W przypadku osoby fizycznej: poprzez przedstawienie ważnego urzędowego dokumentu zawierającego jego fotografię. Dane, które należy odnotować i zachować, to imię (imiona) - w tym nazwisko panieńskie zamężnych kobiet, imiona, data i miejsce urodzenia osoby (obywatelstwa), a także rodzaj, data i miejsce wydania oraz data ważności dokumentu oraz nazwa i jakość organu lub osoby, która wydała dokument oraz, w stosownych przypadkach, uwierzytelniła go;
- W przypadku osoby prawnej, poprzez przekazanie oryginału lub kopii aktu lub oficjalnego rejestru wyciąg z datą krótszą niż trzy miesiące, z podaniem nazwy, formy prawnej, adresu siedziby tożsamość społeczna oraz tożsamość wymienionych partnerów i liderów społecznych.
Ponadto wymagane są również następujące informacje:
- pełny adres
- numery telefonów i / lub GSM
- e-mail (s)
- zawód (s)
- Pełna tożsamość dyrektora (ów)
- Pełna tożsamość Akcjonariusza (ów)
- Tożsamość Beneficjenta Ekonomicznego (-ów)
Oraz następujące dokumenty:
-
- Kopia certyfikowanego paszportu
- Poświadczony dowód adresu potwierdza
- List referencyjny banku lub księgowego
- Ewentualnie drugi dokument tożsamości (dokument tożsamości, licencja)
prawo jazdy, zezwolenie na pobyt). - Biznes Plan
- model biznesowy
Ta lista nie jest wyczerpująca i w zależności od okoliczności można wziąć pod uwagę inne informacje.
Fidulink.com oczekuje od swoich klientów dostarczania prawidłowych i aktualnych informacji oraz jak najszybszego informowania ich o ewentualnych zmianach.
Środki, które należy zastosować w przypadku wątpliwości:
W przypadku podejrzenia prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu lub w przypadku wątpliwości co do prawdziwości lub trafności uzyskanych danych identyfikacyjnych Fidulink.com zobowiązuje się:
-
- Nie nawiązywać relacji biznesowej ani nie przeprowadzać żadnych transakcji
- Aby zakończyć relację biznesową, bez potrzeby uzasadniania
