FiduLink® > Walka z praniem pieniędzy | Polityka AML

POLITYKA AML

WALKA Z PRACĄ PIENIĘŻNĄ

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - polityka AML

Fidulink.com to jego operatorzy przywiązują największą wagę do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, zarówno w jej ramach, jak iw ramach wspieranych projektów i innych form działalności gospodarczej.

Fidulink.com zobowiązuje się do wykonywania swojego zawodu w sposób całkowicie obiektywny, uczciwy i bezstronny, przy jednoczesnym zapewnieniu nadrzędności interesów firmy, klientów i integralności rynku. To zobowiązanie do przestrzegania rygorystycznych norm deontologicznych i etycznych ma na celu nie tylko zapewnienie zgodności z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w różnych jurysdykcjach, w których działa Fidulink.com, ale także uzyskanie i utrzymanie w dłuższej perspektywie zaufania jej klientów, udziałowców, pracowników i partnerów.

 

Karta Postępowania Zawodowego i Etyki Fidulink.com (zwana dalej „Kartą”) nie ma na celu wyczerpującego i szczegółowego wymienienia wszystkich zasad dobrego postępowania regulujących działalność firmy oraz jej pracowników w różnych krajach, w których działa Fidulink.com. Jego celem jest raczej ustanowienie pewnych przewodnich zasad i reguł mających na celu zapewnienie, że pracownicy mają wspólną wizję standardów etycznych specyficznych dla Fidulink.com i wykonują swój zawód zgodnie z tymi standardami. Ma na celu wzmocnienie wewnętrznej i zewnętrznej wiarygodności profesjonalizmu pracowników Fidulink.com.

Od wszystkich pracowników Fidulink.com (w tym pracujących w ramach oddelegowania lub programu oddelegowania) oczekuje się skrupulatnego i bez presji stosowania zasad i procedur zawartych w niniejszej Karcie, codziennego wykonywania swoich obowiązków, z pełną odpowiedzialnością, uczciwością i starannością.

Pranie pieniędzy / finansowanie terroryzmu

Biorąc pod uwagę charakter działalności Fidulink.com, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu stanowią szczególne i znaczące ryzyko z prawnego punktu widzenia oraz dla utrzymania jego reputacji. Zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązującymi w krajach, w których działa Fidulink.com, ma ogromne znaczenie. Dlatego Fidulink.com opracował program obejmujący:

  • odpowiednie wewnętrzne procedury i kontrole (środki należytej staranności);
  • program szkoleniowy przy zatrudnianiu personelu i na bieżąco.

Środki czujności:

Wiedza klienta (KYC - Know Your Client) implikuje obowiązki identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta, a także, w razie potrzeby, uprawnienia osób działających w jego imieniu, w celu: uzyskać pewność postępowania z legalnym i legalnym klientem:

  • W przypadku osoby fizycznej: poprzez przedstawienie ważnego urzędowego dokumentu zawierającego jego fotografię. Dane, które należy odnotować i zachować, to imię (imiona) - w tym nazwisko panieńskie zamężnych kobiet, imiona, data i miejsce urodzenia osoby (obywatelstwa), a także rodzaj, data i miejsce wydania oraz data ważności dokumentu oraz nazwa i jakość organu lub osoby, która wydała dokument oraz, w stosownych przypadkach, uwierzytelniła go;
  • W przypadku osoby prawnej, poprzez przekazanie oryginału lub kopii aktu lub oficjalnego rejestru wyciąg z datą krótszą niż trzy miesiące, z podaniem nazwy, formy prawnej, adresu siedziby tożsamość społeczna oraz tożsamość wymienionych partnerów i liderów społecznych.

Ponadto wymagane są również następujące informacje:

  • pełny adres
  • numery telefonów i / lub GSM
  • e-mail (s)
  • zawód (s)
  • Pełna tożsamość dyrektora (ów)
  • Pełna tożsamość Akcjonariusza (ów) 
  • Tożsamość Beneficjenta Ekonomicznego (-ów) 

Oraz następujące dokumenty:

    • Kopia certyfikowanego paszportu
    • Poświadczony dowód adresu potwierdza
    • List referencyjny banku lub księgowego
    • Ewentualnie drugi dokument tożsamości (dokument tożsamości, licencja)
      prawo jazdy, zezwolenie na pobyt).
    • Biznes Plan
    • model biznesowy

Ta lista nie jest wyczerpująca i w zależności od okoliczności można wziąć pod uwagę inne informacje.

Fidulink.com oczekuje od swoich klientów dostarczania prawidłowych i aktualnych informacji oraz jak najszybszego informowania ich o ewentualnych zmianach.

Środki, które należy zastosować w przypadku wątpliwości:

W przypadku podejrzenia prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu lub w przypadku wątpliwości co do prawdziwości lub trafności uzyskanych danych identyfikacyjnych Fidulink.com zobowiązuje się:

    • Nie nawiązywać relacji biznesowej ani nie przeprowadzać żadnych transakcji
    • Aby zakończyć relację biznesową, bez potrzeby uzasadniania

 

 

 

Przetłumacz tę stronę ?

fidulink

WYMAGANE DOKUMENTY FIDULINK

Sprawdzanie dostępności domeny

załadunek
Wprowadź nazwę domeny nowej instytucji finansowej
Sprawdź, czy nie jesteś robotem.

płatność kartą bankową online fidulink tworzenie firmy online tworzenie firmy online fidulink

Jesteśmy online!