FIDULINK Usługa składania wniosków o licencję instytucji pieniądza elektronicznego na Litwie (licencja EMI)

FiduLink® > Informacje na temat tworzenia spółek online lub offshore Online Legal Office Expert w tworzeniu internetowych spółek offshore > FIDULINK Usługa składania wniosków o licencję instytucji pieniądza elektronicznego na Litwie (licencja EMI)
Licencja instytucji pieniądza elektronicznego Litwa

Jesteś aktorem w świecie finansów, masz doświadczenie w branży finansowej i chcesz otworzyć własną EMI (Instytucję Pieniądza Elektronicznego). Pomożemy Ci uzyskać wszystko, czego chcesz. Nasza usługa FIDULINK opracowała specjalne rozwiązania EMI (Electric Money Institution).

Oto usługi, które oferujemy, aby być całkowicie autonomicznym, gdy tylko uzyskasz licencję.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w tworzeniu spółek na Litwie dla przedsiębiorców z całego świata. Dzięki naszemu ponad 10-letniemu doświadczeniu w tworzeniu firm ułatwiamy życie przedsiębiorcom, oferujemy skuteczną i szybką profesjonalną opiekę w różnych operacjach handlowych i finansowych dla firm krajowych i zagranicznych. Możemy również zapewnić naszym klientom pomoc prawną w zakresie rozwoju i wdrażania nowego biznesu na Litwie.


Nasze obszary praktyki to: Tworzenie spółek; dział księgowości (partner); sekretarz służby do przeprowadzenia wszystkich procedur administracyjnych; Fuzje i przejęcia; Rozpuszczenie; Wprowadzenie bankowości za pośrednictwem naszej sieci partnerów bankowych; Licencja na pieniądze elektroniczne, licencja instytucji płatniczej; Licencjonowany operator giełdy i dostawca portfela kryptowalut.

W tym artykule porozmawiamy o różnych usługach, które FIDULINK oferuje wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym założeniem własnej instytucji płatniczej.

  • Dlaczego warto wybrać Litwę do utworzenia Instytucji Pieniądza Elektronicznego (EMI)?
  • Dlaczego warto wybrać Fidulink do stworzenia swojej instytucji pieniądza elektronicznego?
  • Krok I: Rejestracja UAB (spółki z odpowiedzialnością) Limited na Litwie
  • Krok II: Przygotowanie dokumentów zgodnie z wnioskiem o licencję Instytucji Pieniądza Elektronicznego na Litwie
  • Krok III: Reprezentacja przez prawnika FIDULINK w trakcie całej procedury uzyskania licencji płatniczej

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami, czytaj dalej… Z przyjemnością będziemy Ci towarzyszyć w celu uzyskania autoryzacji jako EMI (Instytucja Pieniądza Elektronicznego)

Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio pod adresem e-mail agent@fidulink.com lub odwiedzić naszą stronę internetową www.fidulink.com

Dlaczego warto wybrać Litwę jako kraj rejestracji swojej Instytucji Pieniądza Elektronicznego?

Litwa staje się teraz pierwszym hubem pod względem liczby instytucji pieniądza elektronicznego w Europie i chce stać się pierwszym hubem fintech w Europie. To jest miejsce, w którym należy być. To jest dokładnie to miejsce.

Nasza usługa ma charakter międzynarodowy, z doświadczenia przekonaliśmy się, że jest więcej trudności z uzyskaniem licencji w innych krajach Unii Europejskiej, jurysdykcje (kraje) wahają się i udzielają uprawnień najbardziej doświadczonym, pomimo wymagań, jeśli plik jest kompletne i zgodne. Przyczyny tego wahania dotyczą braku wykwalifikowanego personelu w jurysdykcjach innych niż Litwa do nadzorowania EMI (Elektronicznych Instytucji Płatniczych).

Na Litwie plik jest podobny do tych, o które proszono w innych krajach, które są dość złożone, jednak jesteśmy tutaj, aby zwolnić Cię z tego czasochłonnego zadania. Wyciągamy cierń z ręki, bo znamy procedurę od podszewki.

Informacje przekazane przez Bank Litwy

Krok I Utworzenie firmy UAB (spółka z odpowiedzialnością na Litwie)

230

tyle fintechów powstało na koniec 2020 roku

1er

Litwa jest największym hubem w Europie pod względem licencjonowanego biznesu

45%
ankietowanych Fintechów odnotowało wzrost przychodów o ponad 50% w 2020 roku.

Jesteśmy obecni, aby towarzyszyć Ci od powstania Twojej firmy, oto pakiet, który proponujemy do stworzenia Twojej Instytucji Płatności Pieniądze Elektroniczne.

  • Konsultacje w sprawie rejestracji UAB na Litwie
  • Przygotowanie pełnomocnictwa (pełnomocnictwa) do reprezentowania Cię w trakcie procesu rejestracji Twojej spółki UAB na Litwie
  • Utworzenie i weryfikacja kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji Państwa spółki UAB na Litwie
  • Otwarcie rachunku akumulacyjnego (rachunku escrow) dla depozytu kapitałowego (2500 €) do wniesienia przez klienta, kwota jest zablokowana do momentu otwarcia rachunku bieżącego Państwa firmy UAB na Litwie
  • Uzyskanie zaświadczenia o wpłacie kapitału po wpłaceniu kapitału przez klienta
  • Przygotowanie i wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów do Wyboru działalności gospodarczej według centralnego rejestru na Litwie
  • Zarejestrowany adres 1 rok (adres siedziby prawnej) Twojej firmy UAB na Litwie
  • Reprezentacja Klienta u notariusza Dojazd do notariusza Podpisanie statutu w Twoim imieniu dzięki udzielonemu pełnomocnictwu*
  • Opłaty notarialne (zgodnie z kapitałem minimalnym 2500 EUR) Wyższe kapitałowe dodatkowe opłaty notarialne do uiszczenia przez Ciebie
  • Reprezentacja Klienta w sądzie (rejestrze), z POA*
  • Opłaty rządowe za utworzenie spółki UAB na Litwie
  • Reprezentacja klienta w banku – Wprowadzenie do Assistance Bank – Travel otwarcie rachunku bankowego z POA. jeśli wybrano opcję
  • Elektroniczne dokumenty firmowe (pdf) Twojej firmy UAB na Litwie
  • Dedykowany agent na 1 rok

Krok II: Przygotowanie kompletnego pliku zgodnie z wnioskiem licencyjnym w celu autoryzacji Państwa Instytucji Pieniądza Elektronicznego (EMI) na Litwie

Aby poinformować Cię o różnych typach firm posiadających Licencję na Pieniądze Elektroniczne, przeczytaj nasz artykuł na ten temat, klikając poniższy przycisk:

Z opcją PREMIUM, od FIDULINK, zajmujemy się wszystkim, przygotowaniem pliku zgodnie z wnioskiem licencyjnym i Twoim projektem. Dzięki kilku wywiadom i ankietom piszemy konkretną teczkę Państwa spółki UAB w celu uzyskania wniosku licencyjnego na bycie instytucją Pieniądza Elektronicznego na Litwie, oto dokumenty, które dla Państwa przygotowujemy, które wchodzą w skład kompletu dokumentów zgodnych z Twój projekt EMI i zgodny z aplikacją licencyjną EMI na Litwie.

Jak wygląda procedura uzyskania licencji EMI (Electronic Money Institution) na Litwie?

Autoryzacja instytucji pieniądza elektronicznego (EMI)

Ustawa Republiki Litewskiej o instytucjach pieniądza elektronicznego (zwana dalej „Ustawą”) stanowi, że „pieniądz elektroniczny” oznacza wartość pieniężną reprezentowaną przez roszczenie wobec emitenta, które jest emitowane po otrzymaniu środków pieniężnych (zwanych dalej „środkami”). ) przez emitenta pieniądza elektronicznego osoby fizycznej lub prawnej i ma następujące cechy:

  • przechowywane elektronicznie (w tym magnetycznie);
  • jest wydawany w celu realizacji transakcji płatniczych;
  • są odbierane przez osoby inne niż emitenci pieniądza elektronicznego.


Aby przyjmować pieniądze od klientów w domenie elektronicznej i trzymać je na rachunkach płatniczych przez stosunkowo długi okres czasu, emitując pieniądz elektroniczny, a następnie spieniężając, należy najpierw zostać emitentem pieniądza elektronicznego. (mogą to zrobić tylko instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego (EMI) i niektóre inne instytucje).

Należy zauważyć, że prawo stanowi, iż EIW mogą nie tylko emitować pieniądz elektroniczny w Republice Litewskiej i/lub innych państwach członkowskich, ale także świadczyć usługi określone w art. 5 ustawy Republiki Litewskiej o płatnościach (świadczenie usług płatniczych, np. wydawanie i/lub nabywanie instrumentów płatniczych, przekazy pieniężne i inne usługi). Z tego powodu EMI (Instytucja Pieniądza Elektronicznego) na Litwie różni się od instytucji płatniczej tym, że EMI (Instytucja Pieniądza Elektronicznego) na Litwie może przechowywać środki klientów, podczas gdy instytucje płatnicze nie.

Zezwolenie instytucji pieniądza elektronicznego na prowadzenie działalności ograniczonej na Litwie

W celu stworzenia korzystnego środowiska dla litewskich i zagranicznych startupów wdrożono specjalny projekt Licencjonowania EMI (Instytucji Pieniądza Elektronicznego) na Litwie, aby zaangażować się w ograniczone działania w celu ułatwienia dostępu nowym uczestnikom na rynku litewskim, a później , po uzyskaniu licencji na prowadzenie regularnej działalności, również na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podstawowa różnica między EMI (instytucją pieniądza elektronicznego) prowadzącą działalność zastrzeżoną a tradycyjnym EMI polega na tym, że EMI prowadzący działalność zastrzeżoną nie podlega minimalnemu wymogowi kapitału początkowego; jednakże licencja instytucji pieniądza elektronicznego na prowadzenie działalności ograniczonej jest ważna tylko w Republice Litewskiej. Aby uzyskać licencję EMI, musisz mieć kapitał w wysokości 350 000 euro; jednakże licencja ta upoważnia do świadczenia usług wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego, dystrybucji i usług płatniczych w innych państwach członkowskich UE, a także po przeprowadzeniu procedury notyfikacyjnej.

Proces autoryzacji

Podejście Banku Litwy do procesu licencjonowania EMI, jak również innych instytucji, jest tak otwarte, jak to tylko możliwe i zwykle zaczyna się na długo przed złożeniem wniosku o licencję. Zachęcamy wszystkich kandydatów, którzy aktywnie poszukują licencji EMI, do jak najszybszego skontaktowania się z nami, abyśmy mogli omówić ich proces planowania i pomóc w ustaleniu, które usługi finansowe powinny być objęte licencją. Dzięki temu możemy dokładniej wyjaśnić proces autoryzacji i jego znaczenie, nasze prośby, wymagania, oczekiwania i wszelkie inne istotne aspekty, które mogą mieć wpływ na proces autoryzacji.

Termin prawny

Przepisy prawa przewidują, że wniosek o zatwierdzenie IME należy ocenić w terminie: 1) od 7 miesięcy do 1 roku od przedstawienia odpowiednich i wystarczająco informacyjnych dokumentów; 2) gdy wszystkie dokumenty nie zostały złożone lub zostały złożone z brakami, w terminie dodatkowym 3 miesięcy od dnia złożenia dodatkowych dokumentów i informacji wymaganych przez służbę kontrolną.

Pierwsze spotkanie z przedstawicielami Banku Litwy

Bank Litwy, wiedząc, że akty prawne regulujące proces licencjonowania mogą nie zawsze być jasne dla nowicjuszy w sektorze finansowym i doświadczonych specjalistów EMI, zachęca osoby ubiegające się o licencję EMI do skontaktowania się z Bankiem z Litwy. Litwa na wczesnym etapie. Bank przedstawi bardziej szczegółowe informacje na temat procesu autoryzacji i wymagań dla potencjalnych (istniejących) IME.

Przedstawiciele firm, którzy wzięli udział w spotkaniach przedprzetargowych z przedstawicielami Banku Litwy, wielokrotnie podkreślali zalety tych spotkań, ponieważ pozwalały one nie tylko uzyskać odpowiedzi na pojawiające się pytania, ale także uzyskać w bezpośrednim kontakcie ze specjalistami Banku Litwy. Celem pierwszego spotkania jest udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania, które mogą pojawić się na etapie przedaplikacyjnym oraz ustalenie, jakie licencjonowane usługi finansowe zamierza świadczyć wnioskodawca lub o jaki rodzaj licencji powinien się ubiegać. Uczestnikami tych spotkań jest zwykle co najmniej dwóch specjalistów z Departamentu Nadzoru Banku Litwy (którzy zazwyczaj odpowiadają na pytania dotyczące procesu licencjonowania); jednak każdy inny, m.in. Specjaliści techniczni mogą być również zobowiązani do udziału.

Podczas spotkania przedaplikacyjnego Bank Litwy zamierza omówić następujące punkty:
  • Kim jest wnioskodawca i jakiego rodzaju jest to podmiot?
  • Kim są właściciele i/lub główni inwestorzy kapitałowi i jaki jest ich kraj pochodzenia?
  • Jak zaawansowany lub rozbudowany jest wniosek wnioskodawcy? W niektórych przypadkach może być za wcześnie na spotkanie.
  • Czy kandydat jest częścią większej grupy?
  • Kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie biznesem?
  • Model finansowania wnioskodawcy.
  • Szczegóły dotyczące produktów/usług, rynków docelowych, kanałów dystrybucji, polityki cenowej i powiązanych działań regulowanych, które będą wymagane.
  • Źródła finansowania EMI (instytucji płatniczej).
  • Planowane poziomy zatrudnienia.
  • Główne postanowienia dotyczące outsourcingu.


Uważamy, że proces działa dobrze, jeśli powyższe informacje zostaną nam przekazane w formie prezentacji przed pierwszym spotkaniem. Dlatego zapraszamy potencjalnych kandydatów do odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania przed zaplanowanym spotkaniem, czyli sprawdzenia, czy zebrano wszystkie niezbędne informacje, aby móc szczegółowo wypowiedzieć się na ten temat, a także być gotowym na kwestionowanie we wszystkich aspektach swoich projektów. .

Kluczowe wymagania dotyczące ustanowienia lub autoryzacji EMI (instytucji pieniądza elektronicznego)

Zważywszy, że w momencie autoryzacji, Biorąc pod uwagę, że w momencie autoryzacji EMI (Instytucja Pieniądza Elektronicznego) utworzona lub autoryzowana musi być gotowa do spełnienia wszystkich nałożonych na nią wymagań, jako działający EMI (Instytucja Pieniądza Elektronicznego), Bank Litwy wymaga, aby dane były podane już w momencie składania wniosku.

Niemniej jednak, oceniając krytyczne aspekty, które mogą decydować o autoryzacji edytora IME, można wyróżnić następujące podstawowe elementy:

Adekwatność przedłożonych dokumentów: przedłożone dokumenty muszą być zgodne z wymogami aktów prawnych regulujących działalność EIW i ich kontrolę; należy przedłożyć wszystkie prawidłowe dane określone w aktach prawnych lub wymagane dodatkowo;
zgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym dla EMI (Instytucja pieniądza elektronicznego): Zgodnie z przepisami Ustawy Republiki Litewskiej o instytucjach pieniądza elektronicznego i pieniądza elektronicznego, EMI musi mieć minimalny kapitał założycielski w wysokości co najmniej 350 000 EUR oraz EMI ( Instytucja Pieniądza Elektronicznego) prowadząca działalność zastrzeżoną nie podlega temu wymogowi. Średnie saldo z ostatnich 6 miesięcy pieniądza elektronicznego EMI (Instytucji Pieniądza Elektronicznego), któremu została wydana licencja instytucji płatniczej na działalność zastrzeżoną (gdy nie jest prowadzona żadna działalność, przewidywana w planie działalności) nie może przekroczyć 900.000 tys. euro miesięcznie, z wyjątkiem przypadku przewidzianego w paragrafie 7 artykułu 12 ustawy. W przypadku przekroczenia tego limitu instytucja musi w ciągu 30 dni od wykrycia tego faktu wystąpić do Banku Litwy o przyznanie licencji EMI na nieograniczoną działalność;

Odpowiedniość i stosowność EIW (Instytucja Pieniądza Elektronicznego) i jego akcjonariuszy lub posiadaczy praw głosu: podmioty posiadające znaczny pakiet akcji w kapitale zakładowym i/lub prawa głosu EIW muszą być w stanie zapewnić właściwe zarządzanie i ostrożność EIW (Instytucja Pieniądza Elektronicznego), mieć wystarczająco dobrą reputację i być w dobrej kondycji finansowej (zezwolenie EMI (Instytucja Pieniądza Elektronicznego) na prowadzenie działalności ograniczonej nie podlega warunkom nieposzlakowanej opinii i nieposzlakowanej opinii akcjonariuszy lub posiadaczy praw głosu) ;

umiejętności i nieposzlakowaną opinię kierowników instytucji pieniądza elektronicznego: kierownicy instytucji pieniądza elektronicznego muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz posiadać kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.
plan operacyjny musi odpowiadać możliwościom założycieli EIW (Instytucja Pieniądza Elektronicznego) (akcjonariusze lub posiadacze praw głosu) do jego wdrożenia, natomiast przyszły EMI (Instytucja Pieniądza Elektronicznego) musi być gotowy w momencie zatwierdzenia świadczenie usług finansowych w bezpieczny i zdrowy sposób.

Należy zauważyć, że biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia należytego i ostrożnego zarządzania EIW (Instytucją Pieniądza Elektronicznego), EIW musi posiadać szczegółową procedurę zarządzania działalnością emisyjną pieniądza elektronicznego, dostosowaną do charakteru, zakresu i złożoność działalności EMI (Instytucja Pieniądza Elektronicznego), w tym struktura organizacyjna umożliwiająca zróżnicowanie funkcji i odpowiedzialności zarówno w pionie, jak i w poziomie z jasno określonymi, przejrzystymi i spójnymi granicami odpowiedzialności, system identyfikacji, zarządzania i monitorowania ryzyka, które powstały lub mogą się pojawić, system informacji zarządczej i system kontroli wewnętrznej, w tym wiarygodne środki administracyjne i system księgowy.

Ocena przedłożonych dokumentów

Proces ten zazwyczaj obejmuje weryfikację i ocenę przez szereg specjalistów z działu kontroli i innych jednostek strukturalnych, aby wypracować wspólną opinię i podjąć decyzję w sprawie wniosku. W okresie oceny odbywają się również:

regularna komunikacja i spotkania z przedstawicielami firmy kandydującej (w razie potrzeby);
przedstawienie przez służbę kontrolną spostrzeżeń, zgodnie z którymi EMI (Instytucja Pieniądza Elektronicznego) musi usunąć stwierdzone wady materialne. Na wniosek o dodatkowe informacje lub dane decyzja musi zostać podjęta w ciągu 5 miesięcy do 1 roku (w przypadku licencji EMI na prowadzenie działalności zastrzeżonej – w ciągu 3 do 5 miesięcy) po otrzymaniu dodatkowych dokumentów i danych.

Czas trwania i poziom przeglądu dokumentów zależy od liczby działań, które wnioskodawca planuje podjąć, określonych w planie operacyjnym. Jeśli żądanie nie dotyczy wszystkich usług, które mogą być świadczone w ramach licencji EMI, zakres dostarczonych danych musi być bardziej ograniczony; dlatego ocena mogłaby być szybsza.

Wszyscy ubiegający się o licencję EMI mają bezpośredni dostęp do specjalistów Banku Litwy, którzy są ekspertami w ocenie przedłożonych dokumentów. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby towarzyszyć wnioskodawcom w całym procesie autoryzacji, informować ich o postępach w procesie i starać się zapewnić współpracę między Bankiem Litwy a uczestnikami rynku finansowego w trakcie i po jego zakończeniu. proces autoryzacji.

Dokumenty i informacje, które należy złożyć w Banku Litwy w celu uzyskania licencji EMI

Aby otrzymać licencję EMI, firma musi złożyć formularze z dodatkowymi dokumentami do Banku Litwy

Wykaz dodatkowych dokumentów, które należy dostarczyć:

Nasze opłaty za sporządzenie dokumentów (zgodnie z wnioskiem licencyjnym i spersonalizowane w odniesieniu do Twojego projektu) wynoszą 7000.00 €.

Dokumenty, które musisz dostarczyć

  • Dokumenty tożsamości (Europa) (poświadczona kopia oryginału)
  • Ważny paszport (poświadczona kopia oryginału)
  • Faktura główna (prąd, woda, internet, wyciąg z konta, nota podatkowa) (poświadczona kopia oryginału)
  • Obowiązkowy wpis do rejestru karnego (na zamówienie)
  • Życiorysy akcjonariuszy, dyrektorów i członków zarządu zespołu należy dostarczyć
  • Obowiązkowe biuro dla licencji EMI (w razie potrzeby towarzyszymy Ci szybko z naszym partnerem w celu szybkiego przeszukania Twojego biura)
  • Inspektor ds. zgodności


Pomożemy Ci na wszystkich etapach, aby znaleźć Twoje biuro i pracownika Compliance Officera.

*ZESTAW DOKUMENTÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ KLIENTA DO WNIOSKU O LICENCJĘ Z WYŁĄCZENIEM DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI lub do ustalenia przez agentów FIDULINK. *

Przygotowanie dokumentów do dostarczenia przez klienta: TYLKO PAKIET PREMIUM

  1. Model ekonomiczny (broszura prezentacyjna)
  2. Plan finansowy na ponad 3 lata
  3. Mapowanie ryzyka platformy, ocena ryzyka poprzez przetestowanie Twojej platformy jako lead, z zapewnieniem dostępu do wersji demonstracyjnej (w tym audyt „analizy ryzyka”.
  4. Opis spersonalizowanej kontroli i stałych procedur związanych z Twoją działalnością
  5. Procedura księgowa
  6. Opis monitorowania i kontroli Internetu oraz funkcji zewnętrznych
  7. Wdrożenie mechanizmów kontroli wewnętrznej (do wprowadzenia) w celu wypełnienia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (W TWOIM PAKIECIE DOSTARCZONYM PRZEZ FIDULINK)
  8. Opis kwalifikacji i doświadczenia wskazujący na to, że wskazana osoba doświadczenie w walce z praniem pieniędzy i terroryzmem (do rekrutacji inspektora ds. AML) zamieściła ogłoszenie na LINKEDIN. Możemy przygotować szablon reklamy do opublikowania na Twoim LINKEDIN, a także opublikować go na naszym LINKEDIN, aby uzyskać więcej komentarzy. W ogłoszeniu podajemy Twoje dane kontaktowe, sam przeprowadzasz wywiady, przesyłamy Ci otrzymane aplikacje, Twoje follow-up.9. Identyfikacja i opis ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (Ryzyko klienta, Ryzyko produktu/usługi, Ryzyko związane z kanałami świadczenia usług, Ryzyko geograficzne, Inne źródła ryzyka)10. Opis kontroli wszystkich ryzyk BC/FT11. Podręcznik zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla pracowników, których obowiązki dotyczą wymagań wdrożeniowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  9. Dokumentacja techniczna Opis środków, które mają zostać wdrożone w celu zapewnienia odpowiedniego przeszkolenia personelu w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  10. Arkusz danych | Opis przepisów, które zostaną ustanowione w celu zapoznania nowych i obecnych pracowników z obowiązującymi lub ostatnio przyjętymi w zakładzie systemami, procedurami, politykami i innymi dokumentami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  11. Oświadczenie identyfikujące klienta i/lub beneficjenta bez ich fizycznej obecności
  12. Szczegółowy opis identyfikacji klienta (osoby prawnej) bez jednoczesnej fizycznej obecności |
  13. Opis due diligence wzmocnionego i uproszczonego due diligence oraz due diligence zwykłego klienta (osoby fizycznej i prawnej)
  14. Opis procesu identyfikacji beneficjenta (UBO)
  15. Opis procedur identyfikacji podejrzanych
  16. OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH (DO PODJĘCIA) W CELU ZABEZPIECZENIA ŚRODKÓW UŻYTKOWNIKÓW
  17. Szczegółowy opis rodzaju usług płatniczych, które mają być świadczone, wypełniając tabelę osobno dla każdego rodzaju usługi
  18. Opis wykonania usługi ze wskazaniem wszystkich zainteresowanych, czasów przetwarzania, schematu przepływu środków i warunków płatności.
  19. Oświadczenie, czy środki Użytkownika trafią na Konto(a) prowadzone przez Wnioskodawcę podczas świadczenia Usług

23: Pełna zgodność ustalona na miejscu (zawarta w pakiecie):

LICENCJA NA PROCEDURĘ EMI Z ZESTAWEM DOKUMENTÓW 16999.00 € | OFERTA PREMIUM 2022 12 999.00 €

ZAMÓW FIRMĘ SZYBKO I ŁATWO NA SWOIM RYNKU

Założenie firmy na Litwie lub zakup pod klucz:

Założenie firmy na naszym MarketPlace zajmuje około 10 minut. Wymaga założenia konta i podania informacji o swojej firmie. Proces odbywa się całkowicie online.

Aby dokonać weryfikacji, zarejestruj się online, postępując zgodnie z instrukcjami, kliknij poniższy link:

OFERTA FIDULINK PREMIUM PACK (Pakiet PREMIUM Regulacja działalności kryptowalut + LICENCJA EMI NA LITWIE z założeniem firmy)

OPCJA 1: NOWA KONSTYTUCJA

LITWA PAKIET PREMIUM. 17999.00 € OFERTA SPECJALNA 2022 13999.00 €

Konsultacje w sprawie konstytucji akt UAB
Szkolenie i weryfikacja WSZYSTKICH niezbędnych dokumentów
Kup UAB z półki lub nową inkorporację
Wprowadzenie rachunku powierniczego banku do lokaty kapitałowej (nowa inkorporacja)
Przygotowanie i realizacja wszystkich dokumentów niezbędnych do utworzenia nowej UAB (nowa opcja konstytucyjna)
Wybór działalności gospodarczej według ewidencji
Miejsce zamieszkania 1 rok (adres siedziby)
Usługi notarialne
Opłaty notarialne (tylko zgodnie z kapitałem minimalnym)*, jeśli kapitał przekracza 2 euro, należy się spodziewać dodatkowych opłat.
Opłata rządowa za zmianę lub inkorporację (w zależności od opcji)
Pomoc Wprowadzenie banku lub zmiana banku beneficjenta w zależności od opcji
Elektroniczne dokumenty biznesowe (pdf)
Dedykowany agent na 1 rok
Kompletny wniosek do czasu uzyskania licencji na prowadzenie działalności pieniądza elektronicznego
Opłaty rządowe Licencja EMI
Reprezentacja klienta w całym procesie (wizyta fizyczna, podróż, prośba, formularze itp.)
Zestaw zgodności dołączony do Twojej witryny
Komplet dokumentów, które należy dostarczyć do rejestrów * (patrz wykaz powyżej)

Skontaktuj się z nami:

Wszystkie dodatkowe prośby można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.fidulink.com

Możesz również odwiedzić naszą platformę handlową: marketplace-fidulink.com

Aby skontaktować się z nami przez e-mail: agent@fidulink.com

Tagi strony:

Licencja EMI, Licencja Instytucji Pieniądza Elektronicznego, Firma UAB na Litwie, Licencja EMI na Litwie, Licencja Instytucji Pieniądza Elektronicznego na Litwie. Wyspecjalizowani prawnicy z licencją EMI na Litwie, wyspecjalizowani prawnicy z licencją Electronic Money Institution na Litwie.

Jesteśmy online!